宝塔实业: 独立董事独立意见 焦点报道

    宝塔实业股份有限公司

独立董事对第九届董事会第二十三次会议

     相关事项的独立意见

(资料图)

  根据深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》及宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)

《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规

定，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第二十三

次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及的相

关事项发表独立意见如下：

  一、关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见

  我们认为：本次公司向控股股东宁国运借款，主要为满

足公司日常运营的资金需求，降低融资成本，支持西北轴承

高端精密轴承产业化升级改造项目建设。本次交易符合公司

经营发展实际需要，属于合理的交易行为。本次关联交易遵

循客观、公平、公允的定价原则，本次借款利率经交易双方

充分协商后的合理确定，无需提供任何抵押或担保。公司承

担的利息费用公允、合理，未发现有损害公司及股东，特别

是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项

时，在召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司

章程》的规定，决策程序合法有效。综上，我们同意本次关

于公司向控股股东借款暨关联交易事项。

  二、关于向全资子公司提供财务资助的独立意见

  我们认为：此次为子公司西北轴承提供财务资助是维护

子公司生产经营持续正常开展，推动高端精密轴承产业化升

级改造项目建设，该项资助是董事会根据公司财务状况及子

公司的生产经营需要、现金流量情况基础上确定的，符合公

司的整体利益，有利于提高公司资金使用效率。公司财务资

助事项符合相关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、

有效。该交易公平、合理，没有损害公司、全体股东尤其是

中小股东的利益。我们同意此议案。

            宝塔实业股份有限公司独立董事

           刘庆林、徐孔涛、张文君

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